经朋友介绍帮助别人收取快递、送货，就可以赚提成、拿到高薪报酬？真有这样“轻松”且来钱快的兼职吗？一起看看宜阳法院办理的这起案件……

案情简介

被告人陈某经营了一家手机店，雇佣被告人郜某在其店内工作。2023年某天，一朋友联系陈某，让其通过境外聊天软件群接收某上线指令，并提供快递收件地址（经查为虚假地址及手机号），接收电商平台邮寄的手机，然后经其店内卖出，或者送至外地某手机品牌经销商门店销售。陈某、郜某每次收货、验货后，将手机按照市场价格八折的款项，以现金形式交由指定上线，通过赚取差价、提成的方式获利。

陈某、郜某明知手机来路不正，为逃避追查及打击，伪造多个虚假收货地址提供给上线，并利诱被告人王某（快递员）为其收货、发货提供便利。王某明知对方货品来路不正、且为虚假收件人，应该按公司规定上报，但为获取“外快”“好处费”等故意瞒报，且对陈某、郜某的寄件也不实名登记，为犯罪分子转移赃物大开方便之门。

2023年4月,宜阳某居民遭遇网络诈骗，向公安机关报案。经查，该诈骗款项47889元购买的手机被上游犯罪分子低价交由陈某销售、转移赃物后，又转移赃款至上游犯罪分子。案发后，被告人陈某、王某向公安机关退缴违法所得，陈某、郜某等人赔偿受害者47889元，取得受害者谅解。

判决结果

判决三被告人七个月至十一个月不等的有期徒刑，并处罚金，适用缓刑。对其违法所得，依法予以没收，上缴国库。

裁判思路

本案中，犯罪分子诱导受害人将款项转至电商购物平台账号，通过网上购物的模式，将赃款换成实物，再由收到的实物换成现金，最后转移至犯罪分子手中。这种作案方式行为更加隐蔽，转移资金的链条更长，他们之间一般采用境外聊天软件单线联系或者线下不接触式联系，更难以查处，卷入涉案人员更多，社会危害性更大。

本案三被告人为牟取不当得利，明知是违法所得，仍协助予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。鉴于三人均系初犯，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区均没有重大不良影响，故对三被告人判处有期徒刑，并适用缓刑。

法官提醒
随着国家对电信诈骗的打击力度提升及群众防范意识的增强，电信诈骗分子不断翻新花样，在转移资金方面，手段更加隐秘。电诈分子从过去银行取现、换虚拟币等传统方式转换为通过正规网上购物商城及实体店购物套利等新型洗钱方式快速洗钱。

在此提醒大家要提高防范意识，不仅要依法、合理使用自己的银行卡、微信、支付宝等具有支付功能的账户，更不要贪图蝇头小利为上游犯罪分子取现或变相取现、转移资金，沦为电信网络犯罪分子的“工具人”，既损害了他人的财产安全，最终自己也会被追究刑事责任，得不偿失。

以下常见实体店新型洗钱套路，值得警惕：

01手机店-银行卡、收款码转账　

到店大量采购手机，甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备，并给一定的“赚头”，让老板提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。

02金店-银行卡、收款码转账 

伪装不同的身份，以不同的理由，在金店进行大量采购、讨价还价，让店家提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付，随后带着金银消失。

03花店-人民币现金花束

以定制人民币花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口，让花店提供账号，很快花店会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装费和配送费。花店老板收到佣金后，将人民币折成花束或者放入礼盒并定点配送。

04蛋糕店-蛋糕夹人民币

使用陌生号码给蛋糕店打电话，称在某平台看到其联系方式，想定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问蛋糕店包装费和配送费。接着，以平台结算麻烦为由，添加蛋糕店微信好友，进行微信转账或直接让蛋糕店提供账号并很快转账过来，蛋糕店取现制作并配送到指定地点。

05烟酒店—购买由他人转账

进店要求购买高档香烟（大额订单），在确认有现货后，向烟酒店索要账号或收款码进行转账，随后带着烟酒消失。

06茶室-套现打牌 

通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金或到银行取现并交给指定人员。

07彩票店-购买刮刮乐

到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，称自己钱不够，要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方带着刮刮乐快速消失。

实体店如何防范洗钱套路

1、尽可能在店内安装高质量的视频监控设备，当遇到可疑客户，如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时，要想办法让其取下遮挡物，并引导其到监控最佳位置，确保监控留存其清晰的面部信息；要多方面留存可疑客户的联系方式，比如微信号、支付宝账号、手机号码等。

2、警惕主动联系且声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的情况，判断对方购买需求的合理性。特别是坚持只通过数字人民币购买，并要求分多天多笔支付的情况，以及不考虑价格并加价购买，要求尽快拿到现货的情况。

3、警惕通过视频连线或拍照的方式将收款码或付款码进行传输由他人支付的情况，以及他人通过网银转账付款的情况。即现场购买人与实际付款人不一致，实际付款人未在现场，并且不能做出合理解释。

4、警惕异常行为，如有取现要求的陌生订单，以及将大额交易拆分为多笔支付。当遇到消费者年龄与其购买力不符，或主动要求拆分交易、频繁更换支付账户，等待他人转款后才进行支付等情况时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨询、报警。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。