基本案情

2022年2月至11月期间，被告人张某、杨某、谢某等三人非法出境至柬埔寨某犯罪集团从事网络诈骗活动。该犯罪集团以高薪引诱中国境内公民赴境外加入该犯罪集团，以底薪加提成等方式刺激集团成员实施诈骗，以“杀猪盘”、刷单等为主要诈骗手段，主要针对中国境内居民开展有组织的网络诈骗活动。

该犯罪集团组织严密、层级分明、分工明确、奖惩健全，由团长、组长负责对所辖团、组的日常管理、组员培训以及对“上钩”被害人的后续诈骗；由组员通过聊天软件与被害人建立虚假感情，获取被害人信任，继而引诱被害人进行虚假的“投资、理财、赌博”活动，进而套牢被害人，伙同他人实施诈骗，骗取财物。该电诈集团仅2021年2月至2022年7月，就通过网络诈骗成功收入总金额高达1.37824407亿元。

经查明，2020年5月28日至2022年11月7日，张某非法出境至柬埔寨某公司从事网络诈骗活动，作为组员在该公司参与诈骗活动约17个月，张某从该公司非法获利约23.0395万元。经审计，张某在该公司期间参与诈骗金额共计1910802元。

2020年2月22日至2020年9月23日，杨某非法出境至柬埔寨某公司从事网络诈骗活动，作为组员在该公司参与诈骗活动约6个月，杨某从该公司非法获利约3万元。

2020年5月28日至2020年8月31日，谢某非法出境至柬埔寨某公司从事网络诈骗活动，作为组员在该公司参与诈骗活动1个月余，谢某从该公司非法获利约0.52万元。2023年6月，谢某在家人陪同下主动到公安机关自首，如实供述犯罪事实，并向公安机关退缴违法所得0.52万元。

判决结果

一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币23万元。

二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。

三、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。

裁判思路

本案是典型的跨境电信网络诈骗犯罪。该诈骗集团以公司化运作模式实施诈骗，集团内部组织严密、层级分明、分工明确、奖惩健全，将窝点设在境外，主要针对中国境内居民开展有组织的“杀猪盘”、刷单等类型的网络诈骗活动，仅一年半诈骗被害人20000余人，诈骗资金便高达1.37824407亿元，社会危害性极大。本案诈骗手段多元新颖，针对不同性别、不同年龄、不同喜好、不同文化程度，分别设有“网络赌博盘”、“刷单盘”、“同性恋杀猪盘”、“外盘”等网络诈骗平台。本案犯罪组织分工隐蔽精细，分散于缅甸、柬埔寨、菲律宾，相互之间仅受主犯领导，互不知情，保密性极高，打击难度极大。

被告人张某、杨某、谢某以非法占有为目的，在境外参与电信网络诈骗犯罪集团，从事诈骗活动，张某犯罪数额特别巨大，杨某、谢某犯罪情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。本案系共同犯罪，张某、杨某、谢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可减轻处罚。谢某在家属陪同下主动到案，能如实供述犯罪事实，具有自首情节，可减轻处罚。辩护人关于谢某构成自首的辩护意见理由正当，予以采纳。张某、杨某、谢能够自愿认罪认罚，在庭审中认罪态度较好，可从宽处理。谢某系初犯，案发后退缴违法所得，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可适用缓刑。

本案判决被告人包含了该电诈集团各层次人员，成功打击了该境外电诈集团。对骨干成员张某判处七年二个月有期徒刑，严厉打击了电信诈骗分子的嚣张气焰，加大罚金刑力度，彻底摧毁犯罪分子的经济基础，有效防止其死灰复燃。同时积极开展追赃挽损工作，审理中其中一被告人积极退赃并缴纳罚金，有力守护了人民群众的钱袋子，提升了国家的公信力，展现法治社会的威严和力量，增强人民对司法机关的信心，从而促进社会和谐与稳定。

温馨提示

天上不会掉馅饼，广大人民群众要坚持不轻信、不理睬、不回复、不泄露个人银行储蓄信息，更不要转账或汇款。在做好自身防范的同时，积极向周围的亲人、朋友做好宣传，以增强防范电信诈骗的意识，形成坚实的社会防范基础，有效遏制犯罪。